雪国まいたけ

証券コード番号:1375

第5期定時株主総会

1 日時

2022年6月24日(金) 午前10時から
(午前9時受付開始)

2 場所

湯沢東映ホテル 4階 大峰
(新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3459)

3 報告事項

• 第5期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
• 第5期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

4 決議事項

• 第1号議案 定款一部変更の件
• 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
• 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
• 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
• 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
• 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件